İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın başlattığı vergi kaçakçılığı ve kara para soruşturması kapsamında jandarma ekipleri tarafından Demir Holding, Cavitech Denizcilik ve Ses Yapı’nın da aralarında bulunduğu toplam şirketler ile bazı mali müşavirlere operasyon yapıldı.
“Suç örgütü kurma, vergi kaçakçılığı, resmi belgede sahtecilik, suçtan kaynaklanan malvarlığı değerlerini aklama” suçlamalarıyla sabah saatlerinde 5 ilde yapılan operasyonlarda 35 kişi gözaltına alındı.
Başsavcılık: “2020-2021 arasında devleti yaklaşık 70 milyon TL zarara uğrattılar”
Başsavcılık’tan yapılan açıklamada; 1 yeminli mali müşavir, 25 mali müşavir, örgüt yöneticiliğiyle suçlanan 6 kişi ve suça konu sahte faturaları kullanarak kamu zararına sebep olduklarının tespit edildiğini belirttiği Demir Grup Şirketleri, Cavıtech Denizcilik A.Ş ve Ses Taahhüt İnşaat A.Ş’nin yönetici ve ortakları olan 11 kişinin dahil olduğu toplam 43 şüpheli hakkında gözaltı, arama ve malvarlığı değerlerine el koyma adli işlemlerinin yapıldığını duyurdu.
Başsavcılık açıklamasında, belirli bir organizasyon dahilinde ve sistematik şekilde hareket eden ve genel olarak mali müşavirlerden oluşan şüphelilerin kurdukları şirketler üzerinden hayali ticarete dayanarak 2020-2021 yıllarında ilk tespitlere göre 6 milyar 971 milyon 991 bin 447 TL değerinde sahte fatura düzenlediğinin tespit edildiği iddia edildi.
Şüphelilerin, komisyon karşılığında mali müşavirler veya şirket yöneticileri aracılığıyla bağlantı sağladıkları şirketlere sahte fatura temin ettikleri ifade edilen açıklamada bu sayede haksız şekilde KDV iadesi almak suretiyle devleti sadece 2020-2021 yılları arasında yaklaşık 69 milyon 552 bin 840 TL doğrudan zarara uğrattıklarının belirlendiği aktarıldı.
