İstanbul Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro ekipleri, Instagram üzerinden yatırım vaadiyle dolandırıcılık yapan 16 ilde eş zamanlı operasyon başlattı.
Soruşturma kapsamında, 50 paravan şirket, bu şirketlerle bağlantılı 42 kişi, para aklamaya aracılık ettiği değerlendirilen üç kuyumcu firması ile banka ve kripto hesaplarını kullandıran çok sayıda kişi dahil olmak üzere tespit edilen toplam 154 şüpheli için gözaltı kararı verildi.
Gözaltı kararı verilenlerden 44’ünün daha önce düzenlenen operasyonlarda yakalandıkları ve tutuklanarak cezaevinde oldukları belirtildi.
65 gözaltı
Operasyonda 65 kişi gözaltına alındı. Adreslerinde bulunamayan şüphelilerin yakalanması için çalışma sürüyor. Adreslerde ele geçen dijital materyaller de inceleme altına alındı.
Yüksek kar vadedip 115 milyon TL vurgun
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Örgütlü Suçlar Soruşturma Bürosu koordinesinde, Asayiş Şube Dolandırıcılık Büro Amirliği ekiplerinin yürüttüğü araştırmadaki tespitlere göre; şebeke üyeleri Instagram üzerinden kendilerini yatırım danışmanı olarak tanıttı.
Vatandaşlara kısa sürede yüksek kar vadetti ve “IN.Pro” adlı uygulama aracılığıyla paraları paravan şirket hesaplarına aktardı. Bu hesaplardan aktarılan paralar farklı banka hesapları üzerinden kripto platformlarına gönderilerek paranın izi kaybettirildi. Benzer yöntemlerle çok sayıda kişi dolandırıldı.
İlk aşamada beş mağdur 115 milyon 595 bin 965 TL zarara uğratıldı. Devam eden teknik soruşturmada farklı mağdurların da hedef alındığı ve yeni dolandırıcılık eylemleri belirlendi.
Şebeke üyelerinin, hesaplarını kullandığı kişiler belirlendi
Gözaltına alınanlar arasında; şebekeye banka ve kripto hesaplarını kullandırma karşılığında komisyon alan kişilerin de olduğu belirtildi.
Adana’da, başka bir soruşturmayla ilgili olarak banka hesabını dolandırıcılara kullandırdığı için hapis cezası alan Özlem Develi’nin (23) babasına sarılarak gözyaşları içinde cezaevine girmesi gündem olmuştu.
Komisyon karşılığında hesabını kullandırdığı öne sürülen Özlem Develi, komisyon almadığını, arkadaş kurbanı olduğunu savunmuştu.
Bu operasyonda da aynı şekilde dolandırıcılık şebekesinin IBAN ve kripto hesaplarını kullandığı kişiler de gözaltına alındı. Bu kişilerin şebekeye kullandırdıkları hesaplar karşılığında maaş gibi düzenli olarak komisyon aldıklarının tespit edildiği belirtiliyor.
Bu suçlamayla muhatap olan bazı şüphelilerin, komisyon aldıklarını reddettiği öğrenildi.
Yazıyı beğendiysen, patronumuz olur musun?
Evet, çok ciddi bir teklif bu. Patronumuz yok. Sahibimiz kar amacı gütmeyen bir dernek. Bizi okuyorsan, memnunsan ve devam etmesini istiyorsan, artık boş olan patron koltuğuna geçmen lazım.
Serbestiyet; Türkiye'nin gri alanı. Siyah ve beyazlar içinde bu gri alanı korumalıyız. Herkese bir gün gri alanlar lazım olur.
