Kapalıçarşı’da kara para aklandığı iddialarıyla yürütülen soruşturmada 4’üncü dalga operasyon yapıldı.
Hakkında gözaltı kararı verilen 80 şüpheliden 68’i gözaltına alındı.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı Terörizmin Finansmanının Önlenmesi ve Aklama Suçu Soruşturma Bürosu’nca yürütülen soruşturmada toplam değeri 340 milyon TL’yi bulduğu belirtilen 28 araç, 41 taşınmaz, 11 mesken, 8 iş yerine el kondu.
Başsavcılık’tan yapılan açıklamada, “Forex, bilişim yöntemleri ile yapılan dolandırıcılık ve yasa dışı sanal bahis sitelerinden elde edilen paraların paravan şirketler ve şahıs banka hesapları üzerinden yasal bankacılık sistemine dahil edildiği, elde edilen paranın kripto şirketlerine gönderilip yurt dışına çıkarıldığı tespit edilmiştir” ifadelerine yer verildi.
3’üncü dalgada 26 tutuklama çıkmıştı
Kasım ayında yapılan son dalgada gözaltına alınan 62 şüpheliden 26’sı tutuklanmıştı.
MASAK ve bilirkişiler tarafından hazırlanan raporlarda, paravan şirketler üzerinden ve gerçek kişilerin paravan olarak açtığı hesapları üzerinden bir organizasyon kurulduğu, oluşturulan bu sistemin organizasyonu ve para transfer sisteminin takibi amacıyla arka planda oluşturulan ayrı bir muhasebe sistematiği olduğu, sisteme yasa dışı bahis, yatırım dolandırıcılığı ve siber dolandırıcılık gibi suçlardan temin edilen suç gelirlerinin sokulduğu aktarılmıştı.
