Türkiye’de yüz binlerce yatırımcıyı etkileyen fon skandalının merkezindeki Tera Grubu’na ilişkin yeni iddialar sosyal medyada gündeme geldi.
X’te @investmoon3 kullanıcı adıyla paylaşım yapan “Moon” adlı hesap, Tera Yatırım Holding Yönetim Kurulu Başkanı Emre Tezmen’in yurt dışındaki para hareketleriyle bağlantılı olduğunu iddia ettiği belgeleri yayımlamaya başladı.
21 Ekim’de yapılan paylaşımlarda, yabancı kişiler adına açıldığı öne sürülen banka hesapları, kimlik ve pasaport görüntüleri, Dubai’deki şirketlere ait çekler ve lüks yaşam görüntüleri yer aldı.
Moon hesabı, Tezmen’le bağlantılı olduğunu iddia ettiği hesapların sayısının yaklaşık 300 olduğunu ileri sürdü.
Hesabın paylaştığı belgelerin kaynağı ve Emre Tezmen’le bağlantısı henüz bağımsız olarak doğrulanmış değil. Ancak belgelerde adı geçen Dubai şirketleri hakkında daha önce alınmış mali ve idari kararlar bulunuyor.
Dubai’de aynı gün düzenlenmiş 14,7 milyon dirhemlik iki çek
Sızıntıların en dikkat çekici bölümünü Dubai’deki Banque Misr bankasına ait olduğu görülen iki çek oluşturuyor.
Her iki çek de 29 Ocak 2025 tarihli.
Çeklerden biri 4 milyon 700 bin, diğeri 10 milyon Birleşik Arap Emirlikleri dirhemi tutarında.
Toplam 14 milyon 700 bin dirhemlik iki çekin alıcısı ANAX Capital Financial Markets LLC.
Çekleri düzenleyen şirket ise S S B Bazaar General Trading LLC.
İki çekte de aynı banka hesabı ve benzer imzalar bulunuyor.
Ancak çeklerin tahsil edilip edilmediği, paranın hangi hesaplara aktarıldığı veya bu işlemlerin Tera Grubu ile ilişkisi henüz bilinmiyor.
Çeklerdeki şirketlerin arkasından aynı aile çıktı
Açık kaynak kayıtları, iki şirket arasında önemli bir bağlantıyı ortaya koyuyor.
ANAX Capital’in kendi internet sitesinde yer alan bilgilere göre İngiliz vatandaşı Tabinda Sanpal, ANAX Capital Financial Markets LLC’nin tek hissedarı ve yöneticisi.
Sanpal aynı zamanda SSB Bazar General Trading LLC’nin yüzde 99 hissedarı.
Böylece sızdırılan iki çekin alıcısı ile çeki düzenleyen şirketin aynı kişinin kontrolündeki şirketler olduğu anlaşılıyor.
Tabinda Sanpal, Dubai merkezli iş insanı Satish Sanpal’ın eşi.
Satish Sanpal, gayrimenkul, finans, ticaret ve otelcilik alanlarında faaliyet gösteren ANAX Holding’in kurucusu. Çift, Dubai’deki lüks yaşamlarını konu alan Netflix yapımı Desi Bling programıyla da tanınıyor.
Moon hesabının paylaşımlarında Tabinda Sanpal’ın İngiliz pasaportu ve Birleşik Arap Emirlikleri kimlik kartı görüntüleri de yer alıyor.
Tera operasyonundan iki ay önce Dubai’de hesap dondurma talimatı
Sızıntılardaki en önemli ayrıntı ise Dubai’deki mali incelemenin tarihi.
Hindistan merkezli The Economic Times, 1 Ağustos 2026 tarihli haberinde, Birleşik Arap Emirlikleri Mali İstihbarat Birimi’nin (FIU) Satish Sanpal, eşi Tabinda Sanpal ve bağlantılı dört şirketin banka hesapları ile dijital varlıklarına geçici dondurma uygulanmasını istediğini duyurmuştu.
13 Temmuz 2026 tarihli olduğu bildirilen talimatta şu dört şirket yer alıyordu:
- ANAX Capital Asset Management Company Limited
- ANAX Capital Financial Markets LLC
- ANAX Holding FZCO
- SSB Bazaar General Trading LLC
Bu şirketlerden ikisi, Moon hesabının yayımladığı çeklerdeki şirketlerle aynı.
Talimatın bankaları, finans kuruluşlarını ve kripto varlık hizmet sağlayıcılarını kapsadığı; para çekme ve dışarıya transfer işlemlerinin durdurulmasını öngördüğü bildirildi.
İlk dondurma süresi 30 gün olarak belirtilmişti. Tedbirin daha sonra uzatılıp uzatılmadığı bilinmiyor.
Satish Sanpal ise hakkındaki iddiaları reddetti. Gulf Business’e yaptığı açıklamada, yetkili makamların kendisi hakkında kamuya açık bir yaptırım duyurusu yapmadığını belirtti ve haberlerin doğruluğunu sorguladı.
Dolayısıyla Dubai’deki hesap dondurma talimatı hakkındaki haberler ile Tera soruşturması arasında doğrudan bir bağlantı henüz ortaya konulmuş değil.
Dubai finans otoritesinden ANAX Capital’e faaliyet kısıtlaması
Dubai’deki incelemeyle ilgili resmi kayıtlarda doğrulanabilen bir başka gelişme de var.
Dubai Finansal Hizmetler Otoritesi’nin (DFSA) kamuya açık siciline göre ANAX Capital Asset Management Company Limited, 25 Eylül 2024’te lisans aldı.
Ancak DFSA, 27 Temmuz 2026 tarihinde, şirketin düzenleyici kurumdan önceden yazılı izin almadan Dubai Uluslararası Finans Merkezi içinde veya buradan finansal hizmet sunmasını ve finansal tanıtım faaliyetlerinde bulunmasını yasakladı.
Karar, DFSA’nın resmi sicilinde hâlâ yer alıyor.
Böylece Moon hesabının yayımladığı çeklerle bağlantılı şirketlerden biri hakkındaki mali inceleme haberlerine ek olarak, aynı grubun bir başka şirketine yönelik resmi bir faaliyet kısıtlaması da doğrulanmış oluyor.
“Yabancılar üzerine açılmış 300 hesap daha var”
Moon hesabı, 21 Ekim’de yayımladığı başka bir paylaşımda Emre Tezmen’in yasa dışı para transferlerinde yabancılar adına açılmış hesaplar kullandığını öne sürdü.
Paylaşımda şu ifadeler yer aldı:
“Emre Tezmen’in illegal para transferlerini yaptığı hesapların birçoğu yabancılar üzerine açılmış hesaplar. Bunlar gibi yaklaşık 300 tane daha var. Bu adam çakal. Öyle kolay yem olmaz. Bundan paraları almanın tek yolu yüz binlerce yıl hapisle tehdit etmektir. Başka yolu yok.”
Bu paylaşımın ekinde, çok sayıda kimlik, pasaport ve çeşitli belgeler içeren bir bilgisayar klasörünün ekran görüntüsü yayımlandı.
Klasörde yaklaşık 30 belge küçük resim halinde görülüyor.
Ancak bu belgelerin hangi işlemlerle ilgili olduğu, belgelerdeki kişilerin gerçekten banka hesabı sahibi olup olmadığı ve iddia edilen 300 hesabın varlığı doğrulanabilmiş değil.
Lüks yatlar, Rolls-Royce ve Bugatti görüntüleri
Moon hesabı, Dubai’deki para trafiğiyle bağlantılı olduğunu iddia ettiği kişilerin lüks yaşamlarını gösteren görüntüler de paylaştı.
Paylaşımlarda lüks bir yatın güvertesinde çekilmiş video, Rolls-Royce ve Bugatti marka otomobillerin bulunduğu görüntüler ile özel olarak tasarlanmış lüks bir aracın içindeki bir kişinin fotoğrafı yer aldı.
Hesap, bu görüntüleri Emre Tezmen’in Dubai’deki para trafiğiyle bağlantılı kişilerin yaşam tarzına örnek olarak sundu.
Ancak görüntülerdeki bütün kişilerin kimlikleri ve lüks varlıkların mülkiyeti doğrulanmış değil. Görüntüler tek başına suç gelirleriyle bağlantı kurmaya yeterli değil.
Tera soruşturmasında yurt dışı para trafiği de gündemde
Moon hesabının sızıntıları, Türkiye’deki fon soruşturmasının yurt dışı bağlantılarının da tartışıldığı bir döneme denk geldi.
Sabah yazarı Dilek Güngör’ün aktardığı bilgilere göre soruşturmada Tera ve Pusula bağlantılı kişi ve şirketlerin Lüksemburg, İsviçre ve Dubai’ye uzanan işlemleri de inceleniyor.
İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nın yürüttüğü soruşturmada tutuklanan Emre Tezmen’e, savcılık ifadesinde fonlarda toplanan paraların Tera hisselerinin yükseltilmesinde kullanılıp kullanılmadığı, bazı şirketlerin piyasa değerlerindeki olağanüstü artışlar ve MASAK’ın tespit ettiği milyarlarca liralık para hareketleri sorulmuştu.
Moon hesabının yayımladığı belgeler ise bu kez Dubai’deki şirketlerin ve yabancı kişiler adına açıldığı iddia edilen hesapların araştırılmasını gündeme getiriyor.
Yazıyı beğendiysen, patronumuz olur musun?
Evet, çok ciddi bir teklif bu. Patronumuz yok. Sahibimiz kar amacı gütmeyen bir dernek. Bizi okuyorsan, memnunsan ve devam etmesini istiyorsan, artık boş olan patron koltuğuna geçmen lazım.
Serbestiyet; Türkiye'nin gri alanı. Siyah ve beyazlar içinde bu gri alanı korumalıyız. Herkese bir gün gri alanlar lazım olur.
