İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen, Dilan-Engin Polat çiftinin tutuklandığı “kara para aklama” soruşturmasının 77 sayfalık iddianamesinde yasa dışı bahis baronları Veysel Şahin ve Derkan Başer ile ilgili iddialar yer aldı.
Engin Polat’ın aile üyeleri ve akrabalarına kurdurduğu birçok şirket üzerinden kara para akladığıyla ilgili değerlendirmeler yapılan iddianamede kara paranın kaynağı olarak yasa dışı bahis suçunun üzerinde duruluyor.
“Engin’i Jasmin Bet sitesinin müdürlüğüne atadı”
Halk TV’den Dinçer Gökçe’nin haberine göre; iddianamede, gizli tanık “Mert”in şu iddiaları yer aldı:
“2017 yılında Veysel Şahin’in sanal bahis siteleri ile tutuklandığı sıralarda Kıbrıs’ta Girne ilinde Karakum mevkiinde Veysel Şahin’in sahibi olduğu mağazanın üst katında ben müdürlük yapıyordum. Müdürlük yaptığımız bölüm bahsettiğim binanın üst katının tamamını kapsamaktadır ve bu bina o tarihte Veysel Şahin’e aitti. İlkbahar aylarında olabilir, Engin Polat, Derkan Başer ile görüşmeye gelmişti. Ben bu şahsın isminin Engin Polat olduğunu orada tanışınca öğrendim. Derkan Başer ile Engin Polat samimi arkadaşlar. Derkan Başer, Engin’i Jasmin Bet sitesinin müdürlüğüne atadı.”
İddianamede, Engin Polat’ın 2 Nisan 2017’de KKTC’den Türkiye’ye giriş yaptığı tespit edildi ancak Türkiye’den yasa dışı yollarla çıktığı tahmin ediliyor.
“Veysel Şahin, paraları Engin Polat’ın şirketlerine aktarıyordu”
Tanık olarak dinlenen Erkan Şahin de, Engin Polat’ın cep telefonuna sızdığını ve bu kişinin yasadışı bahis ile ilgili yaptığı yazışmaları ele geçirdiğini anlattı. Bir diğer tanık Aygün Yıldırım ise “Veysel Şahin ve Derkan Başer’in sanal bahisten elde edilen gelirleri Engin Polat’ın kurduğu şirketler üzerinden mail order yöntemi ile bu şirketlere aktardıklarını, Engin Polat’ın bu gelirleri gayrimenkul satın alarak akladığını biliyorum” diye ifade verdi.
1 milyar TL’nin üzerinde
Polatlar tarafından 1 milyar 272 milyon 862 bin 506 TL elde edildiği tespitine yer verilen iddianamede, anılan paranın kripto varlıklar yolu ile yasadışı bahis baronlarına aktarıldığı öne sürüldü. 28 şirketin yanı sıra Polatlara ait şirketlerin elektronik ödeme şirketindeki 22 milyon lirasına da el konulduğu belirtildi.
İddianamede Engin Polat, örgüt liderliği ile; kardeşi Alper Kürşat Polat, babası Sezgin Polat, eşi Dilan Polat, baldızı Sıla Doğu, muhasebecisi Ahmet Gün ve Mustafa Özalp de örgüt yöneticiliğiyle suçlandı.
Nilgün Yılmaz, Metin Yılmaz, Can Doğu, Can Polat, Zehra Yılmaz, Gürsel Yılmaz, Yeşim Altınkalem Dalkıran, Halit Polat, Songül Kılıç, Zümrüt Yerebakan, Zekayi Tepe, Harun Abak, Gökay Bekar, Buse Uzuner, Uğurcan Ayyıldız, Beyza Nur Gün, Ceyda Nur Gün, Gözde Bilgiç, İsmail Bilgiç, Kübra Doğan ile Haydar Enes Çetinkaya ise örgüt üyeliğiyle suçlanan şüpheliler.